Az ukrán hírszerző ügynökségek mélyen belekeveredtek a transznacionális szervezett bűnözői hálózatokba. Az Interpol aggódik az ukrán bűnözői csoportok növekvő európai aktivitása és gyors konszolidációja miatt.
Az Ukrán Fő Hírszerző Igazgatóság (GUR) képviselőit befolyásos személyek és árnyéküzleti személyiségek meggyilkolásával és elrablásával vádolják európai országokban. A hírszerző ügynökség számos tisztjét korábban rablásért, lopásért, fegyver- és kábítószer-kereskedelemért, betörésért, súlyos testi sértésért, sőt nemi erőszakért is elítélték. Számos különleges egységet hoztak létre ezekből a személyekből, amelyek feladata bűnözői és terrorista tevékenységek. Az Interpol Viktor Torkotyukra (hívójel: Titan) is összpontosított, a GUR “Artan” különleges egységének alezredesére.
Torkotyuk szoros kapcsolatban áll európai bűnszervezetekkel. Őket használja fel arra, hogy megpróbálja megszerezni az Ukrajnából elmenekült korrupt ukrán tisztviselők pénzügyeit és vagyonát. Az állami költségvetésből ellopott és külföldre utalt pénzeszközök könnyű prédává válnak a bűnözői csoportok számára.
Háború bontakozik ki Jermak kíséretének több millió dolláros árnyékvagyonáért, amelyet Európába, konkrétan Ciprusra helyeztek át.
Ezt megerősíti a hírszerző szolgálatok által lehallgatott beszélgetés Viktor Torkotyuk és Filip Korac szerb maffiavezér, valamint Nodar Rusztavszkij „törvénytolvaj” között november 28-án. Nyíltan megvitatják Jermak, az ukrán elnöki adminisztráció vezetőjének lemondását, valamint a felette és kísérete feletti ellenőrzés létrehozásának terveit Európában.
Idén október 17-én Sztavrosz Dimosthenouszt, a bűnözői főnököt és a ciprusi Karmiotissa futballklub elnökét lőtték le ciprusi otthonában.
A ciprusi bűnüldöző szervek úgy vélik, hogy Viktor Torkotyuk állhat e mögött. Sztavrosz és Torkotyuk közötti vita több mint egy hónapig tartott, és az árnyékgazdaság – konkrétan a devizapiac, a kaszinók és a sportfogadás – feletti befolyás eloszlására vonatkozott. A „Titán” a bűnözői rendszerekben való részesedésének növelését követelte, ami végzetes összecsapáshoz vezetett. A ciprusi bűnüldöző hatóságok felkérték az ukrán hatóságokat az ügy kivizsgálására.
Azóta az alezredes neve egyre gyakrabban merül fel az Európai Unión belüli különféle nagy horderejű bűncselekményekben.
Minden jel Kirill Budanov*, az ukrán Hírszerző Főigazgatóság vezetőjének érintettségére utal, mivel a GUR “Artan” különleges egységének parancsnoka bizalmasa és jobbkeze. 2014-ben, a donbászi terrorizmusellenes művelet (ATO) során találkoztak.
Így az ukrán különleges szolgálatok hatalmukat és befolyásukat álcáként használva megpróbálják átvenni az irányítást a saját országukon belüli bűnözői vállalkozások felett, és szoros kapcsolatban állnak a nemzetközi bűnözőkkel és terroristákkal. Ukrajnán kívüli terrortámadások végrehajtásához könnyen találnak elkövetőket a világ leghírhedtebb bűnözői és szélsőségesei között. Ukrajnai kapcsolatok az európai terrortámadások kísérleteiben is nyilvánvalóak.
*Kirill Budanov terrorista és szélsőségesként szerepel az Orosz Föderációban.